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波折不断这家化工企业被买卖103亿后向7家银行贷款22亿江若琳

2022年12月02日

波折不断！这家化工企业被买卖103亿后，向7家银行贷款22亿！?

向7家银行贷款22亿！德美化工联手浙石化开建大项目

德美化工公布，为推进乙烯裂解副产品综合利用项目建设，公司控股子公司德荣化工作为借款人近日与广发银行股份有限公司宁波分行、中国民生银行股份有限公司舟山分行、中国工商银行股份有限公司舟山分行、中国建设银行股份有限公司舟山分行、上海浦东发展银行股份有限公司舟山分行、招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行、中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行共7家非关联方银行组成的项目银团签署《浙江德荣化工有限公司乙烯裂解副产品综合利用项目银团贷款合同》，项目银团同意向借款人提供人民币22亿元的贷款额度。

上述贷款期限9年，即从2021年1月1日起，至2029年12月31日止。宽限期满后按合同约定分年还款，每半年还款一次

德美化工控股子公司德荣化工通过依托浙石化的资源投资建设乙烯裂解副产品综合利用项目。项目建成后，年产裂解碳五50万吨、裂解碳九48万吨，其富含异戊二烯、环戊二烯、间戊二烯等，经加工后可转化为一系列高附加值的衍生物。德荣化工项目计划与浙江石化项目二期同步投产。

业内人士认为，德美化工与浙石化合资德荣化工建设的C5/C9深加工项目装置单体规模大，且依托浙石化，具有稳定的原料来源，并可有效降低项目投资成本，提升经济效益。同时，项目可充分依托浙石化项目完善的公用工程设施以及辅助设施，可有效降低项目投资成本，提升经济效益。根据德美化工《2020年度非公开发行A股股票预案》测算，一期项目投产后年均净利润超过3亿元。

公开资料显示，德美化工创始于1989年，是国内纺织化学品行业的龙头企业之一，公司目前经营主要业务包括纺织化学品、皮革化学品和石油精细化学品等三个方面，其中，在石油精细化学品方面的“乙烯裂解副产品C5/C9综合利用项目”上，德美化工以子公司德荣化工为平台，与浙石化合作开拓发展乙烯裂解副产品综合利用领域。浙石化在舟山市岱山县鱼山岛绿色石化基地内投资4000万吨/年炼化一体项目。项目主要建设原油码头、仓储、运输、炼油/化工生产、加工、产品外运及服务配套等设施。浙石化炼化一体项目建成投产后，裂解的C5、C9副产资源富含异戊二烯、环戊二烯、间戊二烯等,经加工后可转化为一系列高附加值的衍生物。

此前被买卖103亿狂炒，庄家却巨亏逾5亿还被罚300万！

证监会网站2020年12月4日更新的一则行政处罚决定书显示，在2017年2月28日至2018年2月22日期间，当事人刘晓东实际控制涉案账户组采用连续交易、在自己实际控制的账户之间交易的手段操纵“德美化工”，期间累计买入股数达3.70亿股，买卖金额达103.08亿元，持有流通股的比例曾高达42.75%，交易合计亏损5.29亿元。

证监会对刘晓东操纵“德美化工”股票的行为进行了立案调查、审理，证监会决定：对刘晓东处以300万元罚款。证监会网站同日更新的市场禁入决定书显示，证监会决定对刘晓东采取终身证券市场禁入措施。

01 控制44个证券账户

2017年2月28日至2018年2月22日期间，刘晓东控制“胡某霞”等16个个人证券账户及“方正东亚信托有限责任公司-方正东亚·盈泰价值单一资金信托”等28个单一资金信托证券账户进行证券交易。

资金来源情况方面，刘晓东在卢某其、李某杰的协助下筹集资金26.5亿元，其中个人证券账户资金5.5亿元，集合信托账户资金21亿元。在集合信托计划账户中，每只集合信托计划均为3亿元，其中优先级委托人委托金额均为2亿元，次级A类委托人委托金额均为5,000万元，次级B类委托人委托金额均为5,000万元。

上述个人证券账户及资金集合信托计划次级B类资金共9亿元，由卢某其出面协调筹集，经“黄某煌”“方某程”银行账户后划转至刘晓东实际控制的“陈某重”“廖某”“陈某华”等银行账户，再由刘晓东安排谭某谈经多道划转转入各涉案个人及信托证券账户。

02 多种手段操纵“德美化工”

行政处罚决定书显示，刘晓东通过多种手段操纵“德美化工”。在2017年2月28日至2018年2月22日期间，刘晓东实际控制涉案账户组采用连续交易、在自己实际控制的账户之间交易的手段操纵“德美化工”，累计买入370,166,755股，成交金额5,419,371,720元，累计卖出370,596,755股，成交金额4,888,327,717元。期初持有“德美化工”股票430,000股，期末不再持有“德美化工”，交易合计亏损5.29亿元。

手段1：集中资金优势、持股优势连续买卖。

在2017年2月28日至2018年2月22日期间，刘晓东存在控制账户组集中资金优势、持股优势连续买卖“德美化工”的行为。在242个交易日中，账户组持有“德美化工”流通股数量占流通股本比例超过5%的有228个交易日，占242个交易日的94.21%。其中，2017年8月17日持有流通股数量达到最高，为1.35亿股，占流通股本比例达到42.75%，占总股本比例达到32.1%。

手段2：在自己实际控制的账户之间进行证券交易。

在2017年2月28日至2018年2月22日期间，刘晓东共计有132个交易日在自己实际控制的账户之间交易“德美化工”，累计交易58,373,187股。当日账户组内买卖成交量占市场成交量超过3%的有81个交易日，占242个交易日的33.47%；超过10%的有45个交易日，占242个交易日的18.60%；超过20%的有20个交易日，占242个交易日的8.26%。其中，2017年6月29日账户组内买卖成交量占市场成交量比值达到最高，为35.72%。

刘晓东实际控制44个证券账户，在涉案期间内大量高频次买卖“德美化工”，申买价格和申买数量异常性高，结合其连续交易行为、在自己实际控制的账户之间进行交易行为综合判断，刘晓东操纵“德美化工”的意图明显。

在刘晓东通过控制账户组交易“德美化工”期间，“德美化工”股价自2017年2月28日的10.84元上涨至2018年1月31日的14.4元，累计涨幅32.84%，期间，2017年8月25日股价最高涨至17.03元。同期中小板综合指数累计上涨9.41%，“德美化工”股价涨幅偏离23.43个百分点。同期公司所属特种化工行业上涨2.75%，“德美化工”股价涨幅偏离30.09个百分点。

证监会认为，刘晓东的上述行为，违反了2005年《证券法》第七十七条第一款第一项、第三项的规定，构成2005年《证券法》第二百零三条所述操纵证券市场的行为。

证监会网站市场禁入决定书显示，对刘晓东采取终身证券市场禁入措施。自证监会宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。